ফিল্মিস্টাইলে হুন্ডির মাধ্যমে ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগে উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদীসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল সংস্থাটির উপপরিচালক আবদুল মাজেদ দুদকের ঢাকার সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলাটি করেন। অন্য আসামিরা হলেন উত্তরা উইভিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গণেশ লাল মোদী, উত্তরা ট্রেডার্সের সেল সেন্টারের ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তী, লিয়াকত আলী খান ও ড্রাইভার আলী হোসেন।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর আসামি গিরিধারী লাল মোদী যশোরে উত্তরা ট্রেডার্সের সেল সেন্টার থেকে কিছু টাকা আনার জন্য তার চাচাতো ভাই গণেশ লাল মোদী, লিয়াকত আলী খান ও ড্রাইভার আলী হোসেনকে বলেন। পরদিন আসামিরা ওই সেল সেন্টারের ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটি স্যুটকেস ও কার্টনে ভরে গাড়ির পেছনে লোড করেন। এরপর তারা ওই স্যুটকেসের ওপর একটি জাম্বুরার বস্তা ও কিছু বড় বড় কচু রেখে গাড়ির ব্যাকডালা বন্ধ করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। গাড়িটি ফেরি পার হলে ঢাকার সাভারে তাদের আটক করে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে গাড়ির ব্যাকডালা থেকে স্যুটকেস ও কার্টন খুলে হুন্ডির টাকা জব্দ করা হয়। গ্রেফতার করা হয় লিয়াকত আলী খান ও আলী হোসেনকে। তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময় আশুলিয়া থানার এসআই ইব্রাহিম খলিল ও আমিনুল ইসলাম গাড়ি থেকে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা সরিয়ে ফেলেন। এরপর তাদের সোর্সদের গাড়িতে টাকাগুলো রেখে দেন এবং তা আত্মসাৎ করেন। পরে ঘটনাটি জানতে পেরে এসআই আমিনুল ও সোর্সদের কাছ থেকে ওই টাকা উদ্ধার করে সাভার থানা পুলিশ। এ বিষয়ে সাতজনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা রয়েছে। দুদক বলছে, গাড়ি থেকে জব্দ মোট ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার উৎস সম্পর্কে উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদী ও উত্তরা উইভিংয়ের এমডি গণেশ লাল মোদী কোনো কাগজপত্র বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। আসামিরা অবৈধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা যশোর থেকে ঢাকায় এনে হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করার জন্য স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ করেছেন। দুদকের অনুসন্ধানে এর প্রমাণ পাওয়ায় মামলাটি করা হয়েছে।