বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির সঙ্গে আরও একাধিক ব্যাংক কর্মকর্তার জড়িত থাকার কথা জানিয়েছেন ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া সান্তোস দেগুইতো। তিনি গতকাল দেশটির সিনেট কমিটির পঞ্চম দিনের শুনানিতে বলেন, এ ঘটনায় ক্যাসিনো ছাড়াও অন্য একাধিক কোম্পানি ও ব্যাংকের আরও কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কারও নাম তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি। শুনানিতে এদিন মুখোমুখি হন ঘটনার দুই প্রধান আলোচিত ব্যক্তি ক্যাসিনো ব্যবসায়ী কিম ওং এবং দেগুইতো। দেগুইতো বলেন, গত ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম থেকে হ্যাক হওয়া বাংলাদেশের রিজার্ভের অর্থ তার অ্যাকাউন্টে এলেও সেটা তোলার জন্য তাড়াহুড়া করেননি। বরং তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির আঞ্চলিক সেলস ডিরেক্টর ব্রিগেট ক্যাপেনা, আরসিবিসির কার্যনির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট রাউল ট্যানকে জানিয়েছিলেন। তারপরেই ৯ ফেব্রুয়ারি তাকে ব্যাংক থেকে অর্থ তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ব্যাংকের কোনো পূর্ব ঘোষণা এবং কাগজপত্র ছাড়া ওই অর্থ নিজের অ্যাকাউন্টে দেখে তিনি বিস্মিত হন। তিনি ব্যাংকের কাস্টমার রিলেশন অফিসার আঙ্গেলা টরেসকে বলেছিলেন, ই-মেইলে অর্থের চালানপত্র পাঠানোর জন্য, যাতে ওই ফান্ডের সব তথ্য থাকবে। তিনি দুপুর ২টার দিকে ই-মেইল পাঠালেও ফিরতি ই-মেইল পেতে ৬টা বেজে যায়। এদিকে তার অ্যাকাউন্টে অর্থ আসার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি ক্যাসিনো ব্যবসায়ী কিম ওং-এর ফোন কল পান। সেখানে তাকে ওই ডলার ভাঙিয়ে ব্লুমবেরি হোটেল এবং ইস্টার্ন লেইজুরের ঠিকানায় পাঠাতে বলা হয়।
এদিকে ফিলিপাইনের ব্যুরো অব ইন্টারনাল রেভিন্যু (বিআইআর) কমিশনার কিম হেনারেস গতকাল সিনেটের ব্লু রিবেন কমিটির কাছে প্রকাশ করেন যে, ফিলিপাইন রেমিট্যান্স কোম্পানি (ফিলরেম) অর্থ প্রেরণকারী সংস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছিল না। চাঞ্চল্যকর এই জালিয়াতির সঙ্গে চীনের দুই ক্যাসিনো অপারেটর গাও এবং দিং জড়িত বলেও জানিয়েছিলেন চীনা ব্যবসায়ী কিম ওং। সোমবার মায়া দেগুইতো এবং তার আইনজীবী ফার্দিনান্দ টোপাকিওর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছেন আরসিবিসির প্রেসিডেন্ট লোরেনজো ট্যান। এ ব্যাপারে আরও শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
