দেশে জঙ্গি অর্থায়ন ঠেকাতে সব ধরনের আর্থিক লেনদেনকে কঠোর নজরদারির আওতায় এনেছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। পাশাপাশি অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগের ভিত্তিতে দেশি-বিদেশি ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সার্বিক কার্যকলাপ গোয়েন্দাদের কঠোর নজরদারিতে আনা হয়েছে। এসব এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গি অর্থায়নের তথ্য-প্রমাণ হাতে পেয়েছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। শুধু তাই নয় ব্যাংকিং খাতের প্রতিটি লেনদেনকে অধিক যাচাই-বাছাইয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অনলাইনভিত্তিক যেসব লেনদেন হয়ে থাকে সেগুলোর ওপর পৃথকভাবে মনিটরিং জোরদার করতে দেশের সফল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এখন থেকে ব্যাংক হিসাব খুলতে গ্রাহকের যেসব তথ্যের প্রয়োজন পড়ে সেসব তথ্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের হিসাব খোলার ক্ষেত্রেও আবশ্যকীয় করার কথা ভাবছে সরকার। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের এজেন্টদের নির্ধারিত অফিসিয়াল ঠিকানা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের মাধ্যমে হওয়া লেনদেনের যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। এবং সময় সময় তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ বা বিএফআইইউ তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কাছ থেকে তদন্তের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।