মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী সন্তানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। দেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে বিএফআইইউ। এ ছাড়াও তাদের একক নামে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান থাকলে সেই হিসাবও জব্দ করতে বলা হয়েছে চিঠিতে।
বিএফআইইউ বলেছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মোস্তফা কামাল, তার স্ত্রী গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান বিউটি আক্তার ও তাদের সন্তান এবং গ্রুপের পরিচালক তাহমিনা মোস্তফা, তানজিমা মোস্তফা, তানভীর মোস্তফা ও তাসনিম মোস্তফার নামে পরিচালিত হিসাবের লেনদেন প্রথম দফায় ৩০ দিনের জন্য জব্দ করার নির্দেশনা দেওয়া হলো। এ ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় তথ্যও জমা দিতে বলা হয়েছে গত ১০ এপ্রিল পাঠানো এই চিঠিতে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যার ব্যক্তিগত হিসাব এবং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে তার তথ্যাদি (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী) সংযুক্ত এক্সেল শিট ফরমেটে পূরণ করে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউয়ের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে।
